| Zarząd Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2005 r. Uchwała Nr 1 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie p. Jerzego Rajtara. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: 1. Agnieszka Przytuła 2. Jan Nitecki 3. Jacek Barański. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106 z dnia 2 czerwca 2005 r. poz.6177. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004, na które składa się: – wprowadzenie do sprawozdania finansowego; – bilans sporządzony na dzień 31.12.2004r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 63.636.219,96 zł; – rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wykazujący stratę netto w wysokości 14.497.955,06 zł; – zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.497.955,06 zł; – rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 142.818,97 zł; – dodatkowe informacje i objaśnienia; po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: pokrycia straty za 2004 rok. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Wniosku Zarządu oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty, pokrywa stratę Spółki za 2004 rok w wysokości 14.497.955,06 zł (słownie: czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych sześć groszy) postanawia pokryć z przyszłych zysków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz wniosku Rady Nadzorczej udziela Iwonie Koczur absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 4 grudnia 2004 do 31 grudnia 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz wniosku Rady Nadzorczej udziela Januszowi Śliwakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku. § 2. Zgromadzenie nie podjęło uchwały Nr 8 / 2005. Janusz Śliwakowski wniósł sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 9 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz wniosku Rady Nadzorczej udziela p. Zygmuntowi Wajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 do 4 grudnia 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Janusz Śliwakowski wniósł sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 10 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz wniosku Rady Nadzorczej udziela Waldemarowi Kazimierczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 do 4 grudnia 2004 roku. § 2. Zgromadzenie nie podjęło uchwały Nr 10 / 2005. Janusz Śliwakowski wniósł sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 11 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Januszowi Surmackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Janusz Śliwakowski wniósł sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 12 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Tadeuszowi Dudzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Janusz Śliwakowski wniósł sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 13 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Zdzisławowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 05.03.2004 do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Janusz Śliwakowski wniósł sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 14 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Zbigniewowi Danielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 05.03.2004 do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Janusz Śliwakowski wniósł sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 15 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Eugeniuszowi Dudkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Janusz Śliwakowski wniósł sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 16 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Robertowi Glocowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25.06.2004 do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Edycie Lewandowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 05.03.2004 do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Dariuszowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Janusz Śliwakowski wniósł sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 19 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Maciejowi Sierota absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Janusz Śliwakowski wniósł sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 20 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Stasiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 05.03.2004 roku. § 2. Zgromadzenie nie podjęło uchwału Nr 20 / 2005. Janusz Śliwakowski wniósł sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 21 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Tomaszowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 25.06.2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 22 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala skład Rady Nadzorczej w ilości 7 członków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 23 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje Radę Nadzorczą w składzie: 1. Jacek Dziadkiewicz, 2. Arkadiusz Gaik, 3. Jerzy Muszyński, 4. Jan Nowak, 5. Jan Powro¼nik, 6. Maciej Sierota, 7. Wlodzimierz Stefani. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 24 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - elektrociepłownia Walne Zgromadzenie działając a podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na restrukturyzację przedsiębiorstwa Spółki poprzez zbycie w całości zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki – elektrociepłowni tj. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Radomsku w obrębie nr 9 o obszarze 1 hektara 76 arów 81 m2, oznaczonej nr 18/18 i stanowiących odrębną nieruchomość budynków i urządzeń posadowionych na tej działce, dla których Sąd Rejonowy w Radomsku – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer KW 60662. § 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wybrania osoby kupującego oraz ustalenia ceny sprzedaży. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Janusz Śliwakowski wniósł sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 25 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 24 czerwca 2005 roku. w sprawie: ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - elektrociepłownia Walne Zgromadzenie działając a podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej zabezpieczającej kredyt Banku PEKO S.A. do kwoty 7.700.000,00 złotych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki – zakładowej elektrociepłowni, tj. na prawie użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Radomsku, w obrębie nr 9 o obszarze 1 hektara 76 arów 81 m2, oznaczonej nr 18/18 oraz stanowiących odrębną nieruchomość budynkach i urządzeniach posadowionych na tej działce, dla których Sąd Rejonowy w Radomsku – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer KW 60662. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
