| Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutowie Małym, przy ulicy Powidzkiej 50, 62-300 Września, wpisanej , dnia 9 maja 2007 roku do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000280074, działając na podstawie art. 399 §1 KSH, zwołuje na dzień 26 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w biurze Spółki, w Poznaniu przy ulicy Spornej 1 o godzinie 16:00. Proponowany porządek obrad ZWZA: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, sporządzonego za okres od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 08 maja 2007r. w związku z przekształceniem Spółki Pani Teresa Medica Sp. z o.o. w Spółkę PANI TERESA MEDICA S.A. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, sporządzonego na dzień 08.05.2007r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 14.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na terenie przylegającym do terenu Spółki. 17.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji i potwierdzające uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, od chwili wystawienia świadectwa, akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Gutowie Małym przy ulicy: Powidzkiej 50 najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest w terminie do dnia 18 czerwca w godzinach 8:00 -16:00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu tj. w Gutowie Małym przy ulicy: Powidzkiej 50 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i okazane w celu dołączenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy. | |
