FAM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-04

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000065111, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007r. o godzinie 1100 w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: 1)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r., 2)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2007r., 3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007r., 4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2007r., 5)pokrycia straty za 2007r., 6)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007r. 8.Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków. 9.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r., 2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2007r., 3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007r., 4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2007r., 5)pokrycia straty za 2007r., 6)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007r. 7)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2007r., 8)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2007r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji. 11.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję. 12.Zamknięcie obrad. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. informuje, że akcjonariusze maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (art. 412 § 1 i 2 KSH). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 19 czerwca 2008 roku do godziny 17.00) imienne świadectwo depozytowe wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 KSH). Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki w godz. 9.00-17.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-04 Iwona Staszko