KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr32/2009
Data sporządzenia: 2009-06-08
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FON Spółka Akcyjna wpisanej do KRS pod nr 0000028913, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 roku Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna, które odbędzie się o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Stary Rynek 6 lok 106. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. 7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2008 r. 8.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 r. 9.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r. 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 r. 11.Pokrycie straty finansowej za 2008 r. i podjęcie decyzji o dalszej działalności Spółki. 12.Omówienie aspektu współpracy/połączenie z Dużym Podmiotem Zagranicznym działającym w branży związanej z ochroną środowiska. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu, poniżej przywołana zostaje dotychczasowa treść §34:"Wymagane prawem ogłoszenia spółka zamieszcza w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B, a pozostałe ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim" oraz treść projektowanej zmiany: § 34 "Wymagane prawem ogłoszenia spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym". Zarząd FON S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH, prawo do uczestniczenia w WZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Płocku ul. Stary Rynek 6 lok. 106 w godz. 9:00-16:00, na co najmniej 7 dni przed terminem WZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu odbycia WZA. Zgodnie z Art. 407 KSH, na trzy dni przed WZA w siedzibie Spółki będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA FON S.A. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji w dniu odbycia WZA od godz. 8.00.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FON S.A.
(pełna nazwa emitenta)
FONUSŁUGI INNE
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-400PŁOCK
(kod pocztowy)(miejscowość)
STARY RYNEK6
(ulica)(numer)
024 367 31 32024 367 31 32
(telefon)(fax)
WWW.FON-SA.PL
(e-mail)(www)
548-007-58-44070009914
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-06-08Piotr ŻołyńskiPrezes Zarządu