| Zarząd PEKAES SA na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2008 roku powzięło następujące uchwały: Uchwała 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu postanawia powołać Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 2/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego: a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku i sprawozdania finansowego za rok 2007, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki, b) działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku i zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, b) podziału zysku Spółki za 2007 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty oraz zaliczenia nierozliczonej kwoty z tytułu aktualizacji środków trwałych na kapitał zapasowy, c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2007 rok, d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2007 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2007. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2007 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia z kwoty, która może być przeznaczona do podziału zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 3/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 1 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz 2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 obejmujące w szczególności: 1) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą złotych 463 711 tysięcy złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy złotych), 2) rachunek zysków i strat z zyskiem netto 47 310 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych), 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 47 310 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) 4) oraz rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 3 299 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za 2007 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 3 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć zysk Spółki za 2007 rok w kwocie 47.310.092,51 złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i 51/100) w następujący sposób: 1. kwotę 33.250.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) , tj. kwotę 1,00 zł na akcję, pochodzącą z zysku Spółki za 2007 rok, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, 2. kwotę 14.060.092,51 zł (słownie: czternaście milionów sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i 51/100), pochodzącą z zysku Spółki za 2007 r. przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2 Dzień dywidendy zostaje ustalony na dzień 30 czerwca 2008 r. § 3 Termin wypłaty dywidendy zostaje ustalony na dzień 14 lipca 2008 r. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: zaliczenia nierozliczonej kwoty z tytułu aktualizacji środków trwałych na kapitał zapasowy § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia zaliczyć kwotę 10.631,70 złotych (słownie: dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 70/100), powstałej a aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 roku, a nie stanowiących wartości przeszacowanej w rozumieniu MSR 16, w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w roku 2005 – na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zdziarskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Zdziarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 7/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kowalikowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Grzegorzowi Kowalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 8/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Przybyłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 sierpnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Borysowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Pawłowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edmundowi Pietrzakowi Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Edmundowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia .2007 roku do dnia 30 listopada 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 11/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Januszowi Diemko Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 12/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markusowi Hoyer Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Markusowi Hoyer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 13/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Wiolettcie Pawłowskiej Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Pani Wiolettcie Pawłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 22 maja 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Jagiełło-Szostak Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Pani Magdalenie Jagiełło-Szostak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 22 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 15/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 16/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Zawada Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Grzegorzowi Zawada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2007 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2007 rok. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó¼niejszymi zmianami) niniejszym zatwierdza: 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2007 rok, obejmujące w szczególności: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 427 015 tysięcy (słownie: czterysta dwadzieścia siedem milionów piętnaście tysięcy) złotych, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2007 rok, który wykazuje na dzień 31 grudnia 2007 roku stratę netto w kwocie 28 412 tysięcy (dwadzieścia osiem milionów czterysta dwanaście tysięcy) złotych, 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 953 tysiące (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych. 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33 644 tysiące (trzydzieści trzy miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) złotych. 5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2007 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia z kwoty przeznaczonej do podziału zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka") działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 KSH w związku z § 7 statutu Spółki postanawia: 1. wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od akcjonariuszy Spółki akcji własnych w celu ich umorzenia za cenę łączną nie wyższą niż 150.000.000,00 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych, 2. akcje nabyte zostaną od poszczególnych akcjonariuszy oraz umorzone zgodnie z § 43 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki z kwoty, która może być przeznaczona do podziału zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, 3. nabycie akcji zostanie przeprowadzone w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. w sposób zapewniający równe traktowanie akcjonariuszy, przy czym nabywanie akcji następować będzie w drodze wezwania lub w transakcjach zgodnych z regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna , 4. upoważnić Zarząd do ustalenia pozostałych warunków nabycia akcji za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. § 2. Po zawarciu umów nabycia akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym co najmniej: 1. podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji 2. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego 3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
