| Zarząd Perfect Line S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2A zawiadamia działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 i 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §7 ust. 2 Statutu Spółki, że na dzień 10 lipca 2008 roku o godzinie 16.00 zwołuje w Siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wniosek o publikację ogłoszenia o zwołaniu powyższego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostanie złożony w dniu jutrzejszym tj. w dniu 05.06.2008 Proponowany porządek obrad NWZA: 1. Otwarcie obrad NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZA. 5. Powzięcie uchwał w sprawie: - Zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej - Zmiany Statutu Spółki w zakresie PKD 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Projekty uchwał NWZA Perfect Line S.A. zostaną opublikowane w terminie pó¼niejszym, nie pó¼niej jednak niż 8 dni przed datą jego rozpoczęcia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w zwołanym NWZA jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie (02-678),ul. Szturmowa 2A, sekretariat oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzający legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpó¼niej na tydzień przed odbyciem się zwołanego NWZA, tj. do dnia 3 lipca 2008 roku, do godz. 15.30. Imienne świadectwa depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed NWZA powinny podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu uczestniczenia w NWZA zwołanym na dzień 10 lipca 2008 roku, jak również, że z chwilą wydania świadectw depozytowych wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed zakończeniem obrad tego NWZA Spółki Perfect Line S.A. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na NWZA wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem NWZA. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 15 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia NWZA. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA, w tym przedstawiciele i pełnomocnicy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. | |
