HERMAN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne Herman S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-04

Skrócona nazwa emitenta

HERMAN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne Herman S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Mięsnych "HERMAN" S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440, gmina Tyczyn, województwo podkarpackie, działając na podstawie art.399 § 1Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 r. o godz. 10°° w budynku Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Warszawy 10, Budynek S sala Aula S 3, I piętro. PORZĄDEK OBRAD 1/. Otwarcie ZWZ, 2/. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, 3/. Wybór Przewodniczącego ZWZ, 4/. Sporządzenie listy obecności, 5/. Przyjęcie porządku obrad, 6/. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, 7/. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2007, 8/. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, 9/. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, 10/. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2007, 11/. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2007, 12/. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007 13/. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007, 14/. Wolne wnioski, 15/. Zamknięcie ZWZ. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad zawiera Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakłady Mięsne "HERMAN" S.A. z siedzibą w Kielnarowej przyjęty na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne "HERMAN" S.A. z siedzibą w Kielnarowej z dnia 18 czerwca 2007 r. Powyższy regulamin został zamieszczony na stronie internetowej www.herman.com.pl i jest do wglądu w siedzibie Spółki. Osoby uprawnione z akcji na okaziciela mogą uczestniczyć w Zwyczajowym Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Sekretariacie Spółki dokumentu akcji lub zaświadczenia o zdeponowaniu akcji w uprawnionej instytucji zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w terminie do 17 czerwca 2008 r. godz. 15°°. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni w tym samym czasie i miejscu złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w terminie na trzy dni powszednie przed wyznaczonym terminem ZWZ. Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ od godz 9.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HERMAN S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

36-020 Tyczyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kielnarowa 440

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.herman.com.pl

(e-mail) (www)

8133186031 691529550

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-04 Tadeusz Frączek Prezes Zarządu

2008-06-04 Teresa Pietrzyk Wiceprezes Zarządu