| Zarząd "ATLANTIS" S.A. z siedzibą w Płocku zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 r., godz. 13:00 w Płocku przy ul. Stary Rynek 6 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 2.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008; 3.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i z badania sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008; 4.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008, c)udzielenia Zarządowi absolutorium w wykonania przez niego obowiązków; d)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; e)pokrycia straty; f)podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki g) zmian w statucie Spółki , upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia Tekstu jednolitego Statutu Spółki h)dalszego istnienia Spółki. 5.Zamknięcie obrad. Zarząd Atlantis S.A informuje ,iż zgodnie z art.406 KSH , prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela ,po złożeniu w siedzibie Spółki w Płocku ul. Stary Rynek 6 na co najmniej tydzień przed terminem WZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające ,że akcje pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu odbycia WZA. Zgodnie z art.407 KSH , na trzy dni przed WZA w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA Atlantis S.A. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz.12.00. Proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki po zmianie o której mowa w pkt.4 lit.f porządku obrad: Dotychczasowe brzmienie § 5 : Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie: 1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych (PKD 70.11. Z) 2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych (PKD 74.20.A.) 3) produkcji materiałów budowlanych (PKD 25.23.Z) 4) świadczenia usług budowlanych (PKD 45.21.A) 5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych (PKD 74.84.B) 6) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie (PKD 60.24.B) 7) prowadzenia działalności handlowej w kraju (PKD 52) 8) prowadzenia importu towarów i usług (PKD 51) 9) prowadzenia eksportu towarów i usług (PKD 51) 10) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich (PKD 70.12.Z) 11) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych (PKD 64.20.G) 12) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych (PKD 64.20.C) 13) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych. (PKD 52.48.A) 14) doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A) 15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z). 16) pośrednictwo w handlu międzynarodowym . (PKD 51.1) Proponowane brzmienie § 5 : 1.Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie : 1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej 2) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej; 3) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej; 4) 35.14.Z Handel energią elektryczną; 5) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych; 6) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; 7) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; 8) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad; 9) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; 10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli; 11) 42.22.Z Roboty związane z budową, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; 12) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; 13) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski; 14) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 15) 49.41.Z Transport drogowy towarów; 16) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych; 17) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; 18) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; 19) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; 20) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; 21) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 22) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi, (hosting) i podobna działalność; 23) 63.12.Z Działalność portali internetowych; 24) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 25) 64.91.Z Leasing finansowy; 26) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 27) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 28) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 29) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 30) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 31) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; 32) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 33) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. | |
