| Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości projekt uchwały walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2008 roku (projekt) Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 składające się z: 1.bilansu na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 94.780.920,53 złotych, 2.rachunku zysków i strat za rok 2007 wykazującego: a)przychody ze sprzedaży w kwocie 23.051.938,52 złotych, b)zysk na działalności gospodarczej w kwocie 445.642,75 złotych c)zysk netto w kwocie 452.495,75 złotych, 3.rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2007 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5.460.785,55 złotych, 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku . 5.zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 89.801.315,20 złotych. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. (projekt) Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku za rok 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2007 oraz niepodzielonego zysku za rok 2006 uchwala, co następuje: § 1 Czysty zysk Spółki za rok 2007 w kwocie 452.495,75 złotych oraz niepodzielony zysk za rok 2006 w kwocie 43.846,00 złotych przeznacza się w całości na pokrycie strat z lat poprzednich. § 2 Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. (projekt) Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007 Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U . z 2002 r. Nr 76, poz.694 z pó¼n. zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą: 1.BEEF SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne: 2.AJPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, 3.CARPATIA-MEAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, 4.DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za rok 2007 składające się z: 1.bilansu na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 183.006.806,21 złotych. 2.rachunku zysków i strat za rok 2007 wykazującego: a)przychody ze sprzedaży w kwocie 260.351.087,59 złotych, b)zysk na działalności gospodarczej w kwocie 4.457.328,48 złotych c)zysk netto w kwocie 3.454.101,98 złote, 3.rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2007 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6.588.884,92 złote, 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku . 5. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 92.667.485,79 złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B. (projekt) Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 następującym członkom Zarządu Spółki: 1.Jerzemu Bielowi. 2.Marcinowi Kołtunowi § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. (projekt) Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: 1. Józefowi Dulianowi 2. Lucjanowi Pilśniakowi, 3. Lesławowi Wojtasowi, 4. Grzegorzowi Ryszowi, 5. Joannie Schmid, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Projekty uchwał nie wymagają uzasadnienia, albowiem wszystkie dotyczą spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. | |
