| Zarząd spółki Centrum Klima S.A. (Emitent), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Klima S.A. z siedzibą w Piastowie które odbyło się w dniu 8 czerwca 2009 roku. Uchwała nr 01/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 02/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Pana Marka Perendyka i Pana Macieja Kurka. Uchwała nr 03/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Macieja Kurka. Uchwała nr 04/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2008. 7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2008. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 05/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie po zapoznaniu się z treścią: 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku) na które składa się: a) sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 28 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz b) przygotowane w związku z przekształceniem sprawozdanie zarządu poprzednika prawnego Spółki tj. spółki Centrum Klima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku) na które składa się: a) sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 28 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, według którego Spółka zamknęła okres od dnia 28 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku zyskiem netto w wysokości 6.413.000 zł (sześć milionów czterysta trzynaście tysięcy złotych), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 41.480.000 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz b) przygotowane w związku z przekształceniem sprawozdanie finansowe poprzednika prawnego Spółki tj. spółki Centrum Klima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2008 (okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku) zyskiem netto w wysokości 7.622.000 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 41.480.000 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 28 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008, sporządzonych przez PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 4) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 (od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku), sporządzonych przez PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza: 1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz 2) opisane powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 na które składa się: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans, c) rachunek zysków i strat, d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, e) zestawienie zmian w kapitale własnym, f) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2008 (okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku) zyskiem netto w wysokości 7.622.000 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 41.480.000 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). Uchwała nr 06/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2008 w wysokości 7.622.000 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) podzielić w następujący sposób: a) Kwotę 1.655.587,50 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem i 50/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy), b) Kwotę 5.966.412,50 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwanaście i 50/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Równocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia że uprawnieni do dywidendy będą akcjonariusze, którzy będą posiadali akcje Spółki w dniu 1 lipca 2009 roku (dzień dywidendy). Wypłata dywidendy uprawnionym akcjonariuszom nastąpi w dniu 14 września 2009 roku Uchwała nr 07a/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Perendyk z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku. Uchwała nr 07b/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Stanisławowi Jakrzewskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku. Uchwała nr 07c/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Karpińskiej z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku. Uchwała nr 07d/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klinke z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku. Uchwała nr 07e/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Karolinie Nair z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku. Uchwała nr 07f/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Perendyk z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku. Uchwała nr 07g/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Elżbiecie Domeredzkiej z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku. Uchwała nr 07h/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Michałowi Bieguńskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku, w okresie od 30 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. | |
