| Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9, KRS 0000011784, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2008 r., na godz. 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2007 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. oraz z wyników oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy kapitałowej Spółki za 2007 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2007 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r., 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r., 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r., 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 r., 5) podziału zysku Spółki za 2007 r., 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2007 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Proponowane przez Zarząd zmiany statutu Spółki: 1. Zmienia się dotychczasową treść § 4 w ten sposób, że: Dotychczasowy § 4 ust. 1 o treści: 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: a) działalność wydawniczą (PKD 22.1), b) przetwarzanie informacji (PKD 72.30.Z), c) rozpowszechnianie obrazu, d¼więku i tekstu w elektronicznych środkach przekazu (PKD 64.20.C), d) wytwarzanie oprogramowania (PKD 72.20.Z), e) sprzedaż oprogramowania (PKD 51.70.A), f) działalność poligraficzną (PKD 22.2), g) świadczenie usług kartograficznych oraz ich import i eksport (PKD 74.20.C), h) sprzedaż wydawnictw (PKD 51.47.Z), i) działalność w zakresie informatyki (PKD 72.60.Z), j) działalność w zakresie reklamy (PKD 74.40.Z), k) świadczenie usług edytorskich (PKD 74.84.B). Otrzymuje brzmienie: 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: a) 58.1 wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania; b) 58.2 działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, c) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi d) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność e) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana f) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej g) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem h) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych i) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki j) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania k) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego l) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach m) 18.1 drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią n) 18.2 reprodukcja zapisanych nośników informacji o) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne p) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych q) 73.1 Reklama r) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne s) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych t) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe u) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych v) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych w) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20.06.2008 r. włącznie do godz. 10.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe można składać w sekretariacie głównym od poniedziałku do piątku, w godz. od 9ºº do 17ºº. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 9.00. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
