| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 46 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-06-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ARMATURA KRAKÓW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na NWZ Armatura Kraków SA zwołanego na dzień 26 czerwca 2009 roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Armatury Kraków SA przekazuje pełną treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 26 czerwca 2009 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje Pana/Panią ………………………………………… do pełnienia funkcji Przewodniczącego/Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 95 (3198) z dnia 18 maja 2009 roku, pod pozycją 6192. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. postanawia odstąpić od tajnego wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz powołać do niej ………………………………. . Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Armatura Kraków S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej V kadencji Pana/Panią ………………………………………… . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza Armatura Kraków S.A. składa się z nie mniej niż 5 członków. W dniu 30 maja 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A. powołało Radę Nadzorczą V kadencji w składzie 6 osób. Propozycja podjęcia niniejszej uchwały wynika z faktu rezygnacji Pana Tomasza Słodkowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. w dniu 16 kwietnia 2009 r. Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARMATURA KRAKÓW S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 30-418 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zakopiańska | 72 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (12) 25 44 206 | (12) 25 44 201 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kfa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 675-000-13-20 | 351376420 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-09 | Jadwiga Sikora | Członek Zarządu | |||
| 2009-06-09 | Andrzej Tylko | Prokurent | |||
