| Zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy nr 1013/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. oraz § 2 ust. 2 Uchwały Nr 13/1171/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Warościowych Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła"KROSNO" S.A. przekazuje do wiadomości Raport Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce w roku 2007 określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" CZĘŚÆ I Zarząd informuje, iż w 2007 roku w KHS KROSNO S.A. nie były stosowane następujące zasady ładu korporacyjnego: Odnośnie części - Dobre praktyki Rad Nadzorczych nie były stosowane: Zasada nr 20 Uzasadnienie: – Spółka posiada inwestora dominującego i trzech inwestorów instytucjonalnych, którzy kontrolują ponad 70% kapitału zakładowego i mają oni prawo do desygnowania swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej, co w ich opinii umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z przedsiębiorstwem. Spółka nie przewiduje zmiany swojego stanowiska w roku 2008. Zasada nr 24 Uzasadnienie: - W konsekwencji negatywnej odpowiedzi na zasadę nr 20 uważamy, że informacje jakie uzyskuje Spółka odnośnie kompetencji członka Rady Nadzorczej są wystarczające. Zasada nr 28 Uzasadnienie: - Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść jest dostępna w siedzibie Spółki. Regulamin nie przewiduje powołania komitetów audytu oraz wynagrodzeń i nominacji, ponieważ nie ma żadnego uzasadnienia ani potrzeby aby były powołane ww. komitety. Profesjonalne służby wewnętrzne KHS "KROSNO" S.A. w sposób właściwy i wyczerpujący wypełniają obowiązki związane z rachunkowością i finansami Spółki, jak również wszelkie działania związane z analizami, prognozami i controllingiem. Spółka dostrzegając znaczenie zasady transparentności rozważy w roku 2008 powołanie komitetu audytu w strukturach Spółki Odnośnie części – Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi nie była stosowana: Zasada nr 43 Uzasadnienie: - W konsekwencji zajętego stanowiska w stosunku do zasady nr 28, stwierdzamy, że Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta – zgodnie z zasadą nr 43, stosuje właściwe i wystarczające kategorie weryfikacji firmy audytorskiej i nie widzimy potrzeby zasięgania rekomendacji komitetu ds. audytu ani żadnego innego. Informacja na temat biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem będzie zawarta w Raporcie Rocznym Spółki. CZĘŚÆ II Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działa w oparciu o uregulowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia określa Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. uchwalony w dniu 21 maja 2003 roku. CZĘŚÆ III Skład osobowy organów Spółki Rada Nadzorcza: Zdzisław Sawicki – Przewodniczący Piotr Łukasiuk – Wiceprzewodniczący Janusz Oleksiuk – Sekretarz Tomasz Krysztofiak – Członek Kajetan Kamiński – Członek Zarząd: Jacek Sołtys – Prezes Andrzej Bąbaś – Wiceprezes Sposób działania Rady Nadzorczej i Zarządu i ich zasadnicze uprawnienia określają odpowiednie Regulaminy. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w części I niniejszego raportu w zakresie dotyczącym zasady nr28 dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" w ramach Rady Nadzorczej KHS "KROSNO" S.A. nie funkcjonują odrębnie wyłonione komitety. CZĘŚÆ IV W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem proces sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce realizowany jest w drodze obowiązujących w Spółce procedur. Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r. wraz z pó¼niejszymi zmianami oraz zgodnie z wymogami dotyczącymi emitentów papierów wartościowych w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jej wyniku finansowego a także przepływu środków pieniężnych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe pod nadzorem Głównego Księgowego w ścisłej kontroli, Dyrektora Finansowego, a zatwierdzane przez Zarząd Spółki. Następnie sprawozdania finansowe są weryfikowane przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta wybieranego uchwałą Rady Nadzorczej (dotyczy to sprawozdań półrocznych i rocznych). Corocznie Rada dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym. O wynikach swojej oceny Rada informuje akcjonariuszy, a fakt, że w składzie Rady zasiadają członkowie niezależni gwarantuje bezstronność działania. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły co zapewnia porównywalność sprawozdań finansowych. | |
