ARTERIA S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARTERIA SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-05

Skrócona nazwa emitenta

ARTERIA S.A.

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARTERIA SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 39 ust.1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zawiadamia o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2008 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARTERIA SA, które odbędzie się o godz. 14.00, w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Rozpatrzenie sprawozdania Spółki Arteria S.A. za 2007 rok zawierającego: bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, rachunek zysków i strat za 2007 rok, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Arteria SA za 2007 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 6) Rozpatrzenie sprawozdania Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2007 rok zawierającego: bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, rachunek zysków i strat za 2007 rok, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria SA za 2007 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 7) Podjęcie uchwał w następujących sprawach: -zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok, -zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Arteria SA za 2007 rok, -udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku, -udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku, -podział zysku za 2007 rok, -zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria SA za 2007 rok. 8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie informuje ponadto, iż zgodnie z art. 406 k.s.h prawo uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria SA przysługuje właścicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki Arteria S.A. w Warszawie, ul. Jana Rosoła 10 w dniach od 16 czerwca 2008 r. do 23 czerwca 2007 r. (w dni robocze) w godzinach od 10.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 k.s.h, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia w godzinach od 13.00 do 14.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-05 Wojciech Bieńkowski Prezes Zarzadu