PLASTBOX - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-05

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PTS "Plast-Box" S.A. informuje, że dnia 27 czerwca 2008 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki i skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.za rok 2007, Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2007 r. 7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r. - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2007r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2007r. - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2007r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007r. - podziału zysku - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r. - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2007 - ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej - zmiany Statutu Spółki, - wyrażenia zgody na zastawienie akcji imiennych 8. Wnioski 9. Zamknięcie obrad Proponowane zmiany w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 4 4. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza. Zmiana ta nie wymaga zmiany Statutu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Proponowane brzmienie § 10 ust.4: 4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1: 1. Po zebraniu całego kapitału akcje mogą być umarzane za zgodą właścicieli akcji z czystego zysku rocznego lub poprzez obniżenie kapitału akcyjnego Proponowane brzmienie § 13 ust. 1: 1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 3 zd. 1: 3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-10 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Proponowane brzmienie § 19 ust. 3 zd. 1: 3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa na ZWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 20 czerwca 2008 r., do godz. 15.00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu ZWZA o godz. 13.15.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-05 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu Grzegorz Pawlak