| Zarząd Al-Pras S.A. przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Al-Pras S.A., które odbędzie się w Częstochowie przy ulicy Jasnogórskiej 79 w dniu 26 sierpnia 2005 roku o godzinie 15.00. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Al-Pras Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Al-Pras S.A. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Al-Pras S.A. z siedzibą w Częstochowie, wybiera Pana/Panią .......................................... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Al-Pras Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia; §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Al-Pras S.A. z siedzibą w Częstochowie, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 9093 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 149/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Al-Pras Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Al-Pras w 2004 roku. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Al-Pras Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Al-Pras w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Al-Pras Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Al-Pras za 2004 rok. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Al-Pras Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Al-Pras za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, w skład którego wchodzą: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 257.801 tys. zł; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9.898 tys. zł; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 16.748 tys. zł; - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 1.489 tys. zł; - dodatkowe informacje i objaśnienia. | |
