KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2008
Data sporządzenia: 2008-06-06
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30-06-2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Treść raportu: Zarząd ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie zawiadamia, iż zwołuje na dzień 30-06-2008 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 ( sala konferencyjna-parter) Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ABM SOLID S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki ABM SOLID S.A. 9. Podział zysku za 2007 rok. 10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki ABM SOLID S.A. z wykonywania obowiązków w 2007 roku. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABM SOLID S.A. za 2007 rok. 12. Rozpatrzenie projektu połączenia Spółki jako spółki przejmującej z innymi podmiotami z grupy kapitałowej 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji 14. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2008 r. do godziny 15:00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu 30-06-2008 r., w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 od godziny 11:00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w opisanym wyżej miejscu złożenia świadectw depozytowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i okazane w celu dołączenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 do 15.00. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-10-2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-06Witold StarakiewiczWiceprezes Zarządu
2008-06-06Mieczysław TarapataWiceprezes Zarządu