| Na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku z art. 399 § 1 Ksh oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 r. na godzinę 12 w siedzibie Spółki, przy ul. Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2007 r. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. za rok obrotowy 2007. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej VIII emisji akcji (subskrypcja prywatna skierowana do wybranego inwestora). 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w drodze nowej VIII emisji akcji. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej VIII emisji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu. 15. Przyjęcie programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. 16. Zamknięcie obrad. Wobec brzmienia art. 402 § 2 Ksh zamieszcza się proponowane zmiany w Statucie Spółki: a) § 12 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 149.130.538 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 149.130.538 (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda." otrzymuje nowe brzmienie: "1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 164.043.588 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 164.043.588 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda." b) W § 12 ust. 2 dodaje się wyrazy: "emisja VIII: 14.913.050 (czternaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela". Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje: 1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej, 2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V, VI i VII emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 23 czerwca 2008 r. do godziny 16.00: • oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, bąd¼ przez sponsora emisji Beskidzki Dom Maklerski S.A. albo, • oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., który prowadzi depozyt akcji VII emisji serii B z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że akcje te są zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia albo, • oryginał zaświadczenia wydanego na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie i prawidłowo opłacone. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 11.30 do 12.00. | |
