| Zarząd Fortum Wrocław Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 10 lutego 2005 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortum Wrocław S.A. przyjmuje porządek obrad o treści zamieszczonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 19 stycznia 2006 r., pozycja 744 w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie podejmować przewidzianej w punkcie 6 porządku obrad uchwały w sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej, ponieważ zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane zostały na podstawie art. 27 ust.1 i 2 Statutu Spółki i nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortum Wrocław Spółka Akcyjna uchwala wprowadzenie w Statucie następujących zmian: § 1 1. § 21 otrzymuje brzmienie: "Zarząd reprezentuje Spółkę i prowadzi sprawy Spółki, w tym nabywa i zbywa nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomościach lub w prawie użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 2 Statutu. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których kodeks spółek handlowych lub Statut nie zastrzegają dla innych organów Spółki." 2. § 33 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2)nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;" § 2 Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą zmian do Statutu oraz niezbędnych zmian oznaczeń. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
