| Na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd DROP S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2008 roku, na godzinę 14.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się przy Al. Wilanowskiej 301A w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz w sprawie wypłaty dywidendy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd DROP S.A. informuje, że w zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w ZWZ przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Sytej 114Z/1, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Sytej 114Z/1 do dnia 17 czerwca 2008 r., w dni powszednie, w godz. 8.00-16.00. Na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ od godz. 13.00. | |
