| Raport Bieżący 19/06 Działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych, Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 31 maja 2006 roku. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Pan(i) ________________________, 2. Pan(i) ________________________, 3. Pan(i) ________________________, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 87 (2432) poz. 5092. z dnia 5 maja 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2005 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 par. 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta Spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 587.828 tyś. zł. (pięćset osiemdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy); 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto w kwocie 52.615 tyś. zł. (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 95.761 tyś. zł. (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy); 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 8.669 tyś. zł. (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy); 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2005 Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 768.881 tyś. zł. (siedemset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy); 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 60.971 tyś. zł. (sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy); 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.935 tyś. zł. (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy); 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 43.455 tyś. zł. (czterdzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy); 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2004 Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 roku, w skład którego wchodzą: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.012.862 tyś. zł. (jeden miliard dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące); 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie 129.364 tyś. zł. (sto dwadzieścia dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące); 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 563.547 tyś. zł. (pięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy); 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 81.216 tyś. zł. (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście szesnaście tysięcy); 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. w roku obrotowym 2005 Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2005 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 roku w wysokości 52.615 tyś. zł. (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych) pokryć z zysków lat przyszłych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmiany wyniku Spółki za rok obrotowy 2004 i zmiany kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku. Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie zmiany wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 roku oraz zmiany kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2004 roku na skutek przejścia przez Spółkę z dniem 1 stycznia 2005 roku na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej wniosku Zarządu w tej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. uchwala co następuje: 1) Zatwierdza się zmianę wyniku finansowego Spółki, tj. straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 roku, która w wyniku przyjęcia MSSF zmniejszyła się o kwotę 5.589 tyś. zł. (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) i wyniosła na dzień 31 grudnia 2004 roku 123.774 (sto dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące); 2) Zatwierdza się zmianę wysokości kapitału własnego Spółki, który po przekształceniu na dzień 31 grudnia 2004 roku wzrósł o kwotę 7.411 tyś. zł. (siedem milionów czterysta jedenaście tysięcy) i wyniósł na dzień 31 grudnia 2004 roku 636.869 tyś. zł. (sześćset trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie udzielenia Panu Christopherowi Weston absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Christopherowi Weston absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie udzielenia Pani Alicji Kornasiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Pani Alicji Kornasiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Chenczke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Tomaszowi Chenczke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Burch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Markowi Burch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie udzielenia Panu Peterowi Kadletz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Peterowi Kadletz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie udzielenia Panu Williamowi Brooksbank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Williamowi Brooksbank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Maciej Dyjas Prezes Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. | |
