| Zarząd Swarzędz Meble, zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., podaje do wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swarzędz Meble Spółka Akcyjna odbedzie się w dniu 24 stycznia 2006 r., godz. 11.oo, w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 6/8, wejście od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35, sala kolumnowa. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego. 7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów subskrypcyjnych Emisji A 8.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji VII Emisji z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 9 Statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 10.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Spółki. 11.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2005 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. 12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Swarzędz Meble S.A, stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, podaje do wiadomości dotychczasową i projektowaną treść zmian Statutu Spółki : w § 9 Statutu dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 1.726.849,50 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze emisji nie więcej niż 3.453.699 (trzech milionów czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela VII Emisji, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Akcje VII Emisji obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A ." § 17 ust. 3 aktualne brzmienie : "3. W Spółce mogą być powoływani tylko prokurenci łączni". § 17 ust. 3 proponowane brzmienie : "3. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie ( prokura łączna ) lub oddzielnie". § 18 aktualne brzmienie : "Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz składania podpisów w jej imieniu upoważnieni są: a) samodzielnie Prezes Zarządu, b) łącznie dwaj Wiceprezesi, Wiceprezes łącznie z członkiem Zarządu, Wiceprezes łącznie z prokurentem, łącznie dwaj członkowie Zarządu, członek Zarządu z prokurentem". § 18 proponowane brzmienie "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem." Imienne świadectwa depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu należy złożyć w siedzibie Spółki w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14 (tel/fax: (0-61) 817-23-60), w godzinach 9.oo - 16.oo, do dnia 13.01.2006 r. | |
