| Zarząd "JUTRZENKI" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 czerwca 2007 r.: Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w glosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje informację Zarządu o stanie spraw Spółki. Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową. W skład sprawozdania wchodzą: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 roku, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2006, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2006 roku oraz noty objaśniające. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykają się w kwocie 283 824 235,23 zł [dwieście osiemdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 23/100], rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 20 305 625, 90 zł [dwadzieścia milionów trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100]; zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2006 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 190 135,90 zł [dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 90/100], zaś rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2006 wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 237 250,40 zł [dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 40/100]. Nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki dominującej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "JUTRZENKA" S.A. za 2006 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową. W skład sprawozdania wchodzą: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 roku, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2006, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2006 roku oraz noty objaśniające. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykają się w kwocie 286 276 800,07 zł [dwieście osiemdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 7/100], rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 20 008 383,48 zł [dwadzieścia milionów osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złotych 48/100]; zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2006 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 833 090,02 zł [dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych 2/100],zaś rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2006 wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 199 386,38 zł [sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 38/100]. Nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku zawierające oceny sprawozdań: finansowego Spółki i Zarządu za 2006 r. wraz z oceną sytuacji Spółki. Nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku. Nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bohdanowi Stankiewiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 18 grudnia 2006 roku. Nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Nowickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 18 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 18 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 roku. Nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Cichemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 roku. Nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 18 grudnia 2006 roku. Nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 roku. Nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 roku. Nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jaroslawowi Taberskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 grudnia do 31 grudnia 2006 roku. Nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podział zysku netto osiągniętego w 2006 r. w kwocie w wysokości 20 305 625,90 zł [dwadzieścia milionów trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100] przeznaczając tę sumę na zasilenie kapitału zapasowego. Nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z "Zasadami dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" oraz oświadczeniami członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki deklaruje przestrzeganie przez wszystkie organy Spółki zasad ładu korporacyjnego, z wyłączeniem zasad nr: 20, 24, 28 i 43. Nr 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 359. i 360. kodeksu spółek handlowych uchwala: I.Umorzyć 557 (pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda; akcje zostały nabyte w okresie od 8 lutego 2007 r. do dnia 14 lutego 2007 r. na warunkach oznaczonych w punktach 1) i 3) uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2006 r. ze zmianą dokonaną uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 listopada 2006 r. po cenach od 96,50 zł do 97,20 zł. Akcjonariuszom, którzy zbyli akcje serii A wypłacono wynagrodzenie na sumę 53.980,80 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) II. Umorzyć 7.020 (siedem tysięcy dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda; akcje te zostały nabyte w okresie od dnia 6 grudnia 2006 r. do 26 stycznia 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na warunkach oznaczonych w punktach 2) i 4) uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2006 r., po cenach od 93,00 zł do 99,00 zł. Akcjonariuszom, którzy zbyli akcje serii B wypłacono wynagrodzenie na sumę 670.540,00 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści złotych). III. W sumie umorzeniu podlega 7.577 (siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) sztuk akcji o wartości nominalnej 3 złote każda, o łącznej wartości 22.731 (dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden) złotych. IV. Wynagrodzenie wypłacone akcjonariuszom, od których nabyto akcje w celu umorzenia wyraża się sumą 724.520,80 zł (siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy). V. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 22.731 zł (dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych). VI. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.838.034 zł (siedem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści cztery złote) do kwoty 7.815.303 zł (siedem milionów osiem piętnaście tysięcy trzysta trzy złote) to jest o kwotę 22.731 zł (dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych). VII. W treści uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2006 r. zmienia się treść punktu 1), nadając mu nowe brzmienie: "Zezwolić na nabycie przez Spółkę akcji własnych za zgodą akcjonariusza w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) z wypłatą wynagrodzenia akcjonariuszom akcji umorzonych z zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2005, zgodnie z uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2006 r. " Nr 19 W związku z podjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 22.731 zł (dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych) poprzez umorzenie 7.577 (siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, § 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "§ 7.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.815.303 zł (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy trzysta trzy złote) i dzieli się na 2.605.101 (dwa miliony sześćset pięć tysięcy sto jeden) akcji o wartości nominalnej 3 (trzy) każda, w tym na: 1) 1.870 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt) sztuk akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o numerach od 000000001 do numeru 000001870, o łącznej wartości 5.610 zł (pięć tysięcy sześćset dziesięć) złotych, 2) 2.603.231 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001871 do 2.605.101 o łącznej wartości 7.809.693 (siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) złote". | |
