| Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd MEWA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEWA S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007 r. o godzinie 13.00. w siedzibie Spółki: Projekty uchwał: Uchwała Nr 1 z dnia 27 czerwca 2007 r. Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA SA w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala się, co następuje: Na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia wybiera się ............................ – Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Na podstawie art.420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: W skład komisji skrutacyjnej powołuje się: ---------------------------------- a) .................................. b) .................................. Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad walnego zgromadzenia Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie przez Zarząd: a.sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, b.sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 obejmującego: -wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -bilans na dzień 31.12.2006 r., -rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., -sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., -informację dodatkową, c.wniosku w sprawie podziału zysku za 2006 r. 7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności w 2006 r. 8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań z oceny: a.sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 r., b.sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, c.wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006. 9.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. 10.Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, c.podziału zysku za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. d.udzielenia członkom RN absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r e.udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 4 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 2006 w skład którego wchodzą: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na 31.12. 2006 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową..... 3. rachunek zysków i strat za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12. 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie... 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ................, 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ................ gr), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Przeznacza się całość zysku netto za rok 2006 w kwocie ................................... na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 - 11 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się ............................................................................... przewodniczącemu / członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" SA w Biłgoraju absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 - 14 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się ............................................................................................. prezesowi/wiceprezesowi Zarządu Zakładów Dziewiarskich "Mewa" SA w Biłgoraju absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: 1.Powołuje się w skład Rady Nadzorczej ..................... 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
