| Zarząd Tras Intur S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24482 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 pkt. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 czerwca 2006 r. na godzinę 12.00 w Inowrocławiu, przy ul. Marcinkowskiego 154. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej. 5. Uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2005 r 9. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2005 c) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2005 r. d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrachunkowy 2005. e) Pokrycia straty za rok 2005 Spółki TRAS - INTUR S.A. f) Udzielenia członkom organów Spółki absolutorium za rok 2005. g) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. h) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. § 7 a otrzymuje brzmienie: 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.560.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niż 3.280.000 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) zł każda. 2. Walne Zgromadzenie TRAS INTUR S.A. w dniu 7 czerwca 2006 r. podjęło uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii K oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 6.560.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 3.280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,00 złote każda, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa akcjonariuszy do subskrybowania akcji serii K. 3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K obligatariuszom obligacji zamiennych serii C. 4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii K upływa w dniu 31 grudnia 2008 roku. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii K są obligatariusze obligacji zamiennych serii C. i) Zmiany w statucie : § 7 otrzymuje nowe brzmienie : 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych / 19.196.980,00 / - nie więcej niż dwadzieścia pięć milionów sto siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych /25.756.980,00/ i dzieli się na nie mniej niż dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt / 9 598 490 / akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt / 12 878 490 / akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł / słownie : dwa złote / każda, z tego : a/ sześćdziesiąt tysięcy / 60 000 / akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy / 1 090 000 / akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000, c/ siedemset tysięcy / 700 000 / akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery / 568 184 / akcje serii D o numerach od 000001 do 568184, e/ dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery / 2 418 184 / akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, f/ jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa / 1 612 122 / akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122. g/ trzysta pięćdziesiąt tysięcy / 350 000 / akcji serii H o numerach od 000001 do 350000. h/ dwa miliony osiemset tysięcy / 2 800 000 / akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300 000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000. 2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H wydane zostały w związku z połączeniem w zamian za udziały w Spółce INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii I i J zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej. 10. Wolne wnioski 11. Zakończenie Zgromadzenia Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu Tras Intur S.A. w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 najpó¼niej do dnia 31 maja 2006 do godz. 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej | |
