| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| P.R.I. POL-AQUA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuję, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2008 r. (poniedziałek), na godz. 12.00. Zgromadzenie obędzie się w siedzibie Spółki, w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1 Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w Spółce na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia (tj. do 23 czerwca 2008 r.) lub złożenia w tym terminie zaświadczenia wydanego na dowód złożenia akcji u podmiotów, o których mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do 23 czerwca 2008 r. (poniedziałek), w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Spółki, ul. Dworska 1 05-500 Piaseczno k/Warszawy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny sytuacji Spółki przygotowanej przez Radę Nadzorczą Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A. podaje proponowane zmiany Statut Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 23: "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie wraz z Członkiem Zarządu lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.". Proponowane brzmienie § 23: "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu bąd¼ z Prokurentem albo Członek Zarządu działający łącznie z innym Członkiem Zarządu bąd¼ z Prokurentem.". | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-06 | Marek Stefański | Prezes Zarządu | |||
