| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| "Zarząd Spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLIF" S.A. w Warszawie, na podstawie art. 395 ksh i § 17 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18.06.2008 r. o godzinie 14.00 w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Centrum Leasingu i Finansów CLIF" S.A. za rok 2007. 9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 10. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wniesienie aportem do innej spółki nieruchomości fabrycznej przy ulicy Połczyńskiej 31 w Warszawie. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Zagadnienia organizacyjne: Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie przy ul. Połczyńskiej 31 w Warszawie, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, dokumentów akcji na okaziciela lub imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców KRS, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych osób. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem pod rygorem nieważności. Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Połczyńskiej 31 w Warszawie wyłożona będzie w lokalu zarządu do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-19 | Dariusz Baran | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-19 | Jacek Bukowski | Wiceprezes Zarządu | |||
