| Zarząd FON Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028913, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 roku Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna, które odbędzie się o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy ul. Gdańska 83/5. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie: a) sprawozdania finansowego za 2007 r. wraz z opinią biegłego rewidenta b) sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 r. c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. 7. Prezentacja projektów uchwał i dyskusja. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2007 r. c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 r. d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 r. e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 r. f ) pokrycia straty za 2007 r. g) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej h) uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej. i) podjęcie uchwał w przedmiocie publicznej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. j) podjęcie uchwał w przedmiocie emisji akcji serii G poprzez subskrypcję prywatną z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. k) zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu l) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu. 9. Wolne wnioski. 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna. Zarząd FON S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Bydgoszczy ul. Gdańska 83/5, na conajmniej tydzień przed terminem WZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu odbycia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Art. 407 KSH, na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu FON S.A. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu odbycia WZ od godz. 10.00. Stosownie do Art. 402 § 2 KSH, Zarząd podaje proponowane zmiany postanowień Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu Spółki: §7 " Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.930.403,50 zł. / czternaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy / i dzieli się na 1.493.040.350 / jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt akcji o wartości nominalnej 1 / jeden grosz / każda w tym: a/ 76.950.000 / siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy / akcji zwykłych serii A na okaziciela, b/ 125.000.000 / sto dwadzieścia pięć milionów / akcji zwykłych serii B na okaziciela, c/ 76.466.100 / siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto / akcji zwykłych na okaziciela serii C, d/ 464.764.150 / czterysta sześćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt / akcji zwykłych na okaziciela serii D, e/ 750.860.100 / siedemset pięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto / akcji zwykłych na okaziciela serii E. § 10 pkt 3 Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku. § 15 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo też jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. § 18 pkt 2 Przewodniczący rady nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie rady nadzorczej na pisemny wniosek zarządu lub co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od założenia wniosku. § 39 Akcjonariusze spółki oraz członkowie organów spółki są zobowiązani do przestrzegania tych zasad ładu korporacyjnego, które zostaną przyjęte przez spółkę do stosowania. Pełną listę zasad ładu korporacyjnego zawiera dokument "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 " Proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki: §7 " Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 14.930.403,50 zł. / czternaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy / i dzieli się na nie mniej niż 1.493.040.350 / jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt akcji o wartości nominalnej 1 / jeden grosz / i nie więcej niż 66.721.614,00 zł / sześćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czternaście złotych / i dzieli się na nie więcej niż 6.672.161.400 /sześć miliardów sześćset siedemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta / akcji o wartości nominalnej 1 /jeden grosz/ każda w tym: a/ 76.950.000 / siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy / akcji zwykłych serii A na okaziciela, b/ 125.000.000 / sto dwadzieścia pięć milionów / akcji zwykłych serii B na okaziciela, c/ 75.466.100 / siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto / akcji zwykłych na okaziciela serii C, d/ 464.764.150 / czterysta sześćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt / akcji zwykłych na okaziciela serii D, e/ 750.860.100 / siedemset pięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto / akcji zwykłych na okaziciela serii E. f/ nie więcej niż 4.479.121.050 /cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt/ akcji zwykłych na okaziciela serii F. g/ nie więcej niż 700.000.000 / siedemset milionów / akcji zwykłych na okaziciela serii G. § 10 pkt 3 Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. § 15 1.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, jeżeli zarząd Spółki jest jednoosobowy, uprawniony jest jednoosobowo członek zarządu Spółki.. 2.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, jeżeli zarząd Spółki jest wieloosobowy, uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie, lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. § 18 pkt 2 Przewodniczący rady nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie rady nadzorczej na pisemny wniosek zarządu lub członka rady nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. § 39 Akcjonariusze spółki oraz członkowie organów spółki są zobowiązani do przestrzegania tych zasad ładu korporacyjnego, które zostaną przyjęte przez spółkę do stosowania. Pełną listę zasad ładu korporacyjnego zawierają aktualne dokumenty organów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. | |
