KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2008
Data sporządzenia: 2008-06-09
Skrócona nazwa emitenta
CLIF
Temat
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. w Warszawie przedstawia poniżej projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2008 roku o godz. 14.00 w Warszawie przy ulicy Połczyńskiej 31: Uchwała Nr ...... z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. za rok 2007--------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:---------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.. za rok 2007. ------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------- Uchwała Nr ....... z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z działalności za rok 2007 --------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia :------------------- § 1. Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. za rok 2007.--------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- Uchwała Nr ...... z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. za rok 2007 -------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:----------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta – Dariusza Urbana reprezentującego Financial Service Support Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 r., w skład którego wchodzą:--------------------------------------------------------------------------------- wprowadzenie do sprawozdania finansowego. ------------------------------------- bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 9.441 tys. zł. -------- rachunek zysków i strat za rok 2006, wykazujący zysk w wysokości 7.027 tys. zł.------------------------------------------------ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2007, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 53.947 tys. zł.-------------------------------------- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2006, wykazujący zmniejszenie stanu przepływów środków pieniężnych o kwotę 1.297 tys. zł.------------------ dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------- Uchwała Nr .... z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.--------------------------------------- Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------------------------------------------ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - Dariusza Urbana reprezentującego Financial Service Support Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31.12.2007 r., w skład którego wchodzą:-------------------- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-------------- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 22.460 tys. zł.------------------------------- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2006, wykazujący zysk w wysokości 7 597 tys. zł.------------------------------------------------------------------ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2007, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 58 474 tys. zł.--- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007, wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych w wysokości 3 040 tys. zł.--------------- dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------- Uchwała Nr ...... z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.---------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.--------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------- Uchwała Nr ....... z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.---------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.---- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------- Uchwała Nr ....... z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.---------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Udzielić Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.----------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- Uchwała Nr ..... z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel - Burdynie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2007.------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Udzielić Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel – Burdynie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2007.------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- Uchwała Nr ..... z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2007.------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2007.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- Uchwała Nr .... z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Serafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.---- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:----------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Tadeuszowi Serafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.------------------------------------------------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- Uchwała Nr ........ z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.------ Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Społki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:---------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.------------------------------------------------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- Uchwała Nr ...... z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A w roku 2007 ---------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia:--------------------- § 1 Zysk Spółki w kwocie 145 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- Uchwała Nr ...... z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej za każdorazowe posiedzenie Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------- Na podstawie § 16 pkt 2 i 3 oraz § 22 pkt 1 ppkt 15 Statutu Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: -------------------- § 1 ustalić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za każdorazowe posiedzenie Rady Nadzorczej poprzez przyjęcie, iż wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej za każdorazowe posiedzenie Rady Nadzorczej wynosić będzie 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych brutto. -------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- Uchwała Nr ….. z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lub wniesienie aportem do spółki nieruchomości fabrycznej przy ulicy Połczyńskiej 31 w Warszawie. -------------------- Na podstawie § 22 pkt 1 ppkt 11 Statutu Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: --------------------------------------------------- § 1 wyrazić zgodę na sprzedaż lub wniesienie aportem do innej spółki nieruchomości fabrycznej przy ulicy Połczyńskiej 31w Warszawie. ---------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-09Dariusz BaranPrezes Zarząu
2008-06-09Jacek BukowskiWiceprezes Zarządu