| Zarząd Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29.10.2002 r. pod numerem KRS 0000136069, na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2008 r. o godz. 13.15 w sali konferencyjnej Hotelu Groclin przy ul. Sportowej 2 w Grodzisku Wlkp., Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A, sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2007, b) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2007r. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Inter Groclin Auto S.A. z działalności Spółki za 2007r., sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2007r., c) skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2007, 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2007, 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2007, 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, 4) pokrycia straty za rok 2007, 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2007, 6) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2007, 7) - 12) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2007 r., 13) -20) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2007 r., 7. Przyjęcie oświadczenia w sprawie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". 8. Wybory do Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. Zarząd Inter Groclin Auto S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje: - właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ, - właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 4 najpó¼niej w terminie do dnia 19 czerwca 2008 r. do godz. 12.00 i nie odbiorą przed ukończeniem ZWZ, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z ZWZ dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 4 w terminie wynikającym z Ksh. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh na trzy dni powszednie przed dniem ZWZ w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 4 wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ bezpośrednio przed salą obrad. | |
