| Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2008 roku, godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44. Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-6 porządku obrad, planowane jest podjęcie następujących uchwał: Projekt uchwały nr 1 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 2 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. zawierające: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 35 092 359,68. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 68/100; 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący stratę netto w wysokości 3.467.152,40 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 40/100); 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.799.819,78 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 78/100), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.467.152,40 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 40/100), 5. informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 3 (do punktu 9 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 4 (do punktu 10 porządku obrad) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. zawierające: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 55.296.655,65 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 65/100); 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący stratę netto w wysokości 4.235.753,95 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 95/100 ); 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.917.796,15 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 15/100); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.186.202,65 zł. (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwa złote 65/100), 5. informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 5 (do punktu 11 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2007 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2007 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2007 roku 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2007 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2007 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 6 (do punktu 12 porządku obrad) w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. w kwocie 3.467.152,40 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 40/100) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 7 (do punktu 13 porządku obrad) w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 8 (do punktu 14 porządku obrad) w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 9 (do punktu 14 porządku obrad) w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewicz – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 10 (do punktu 14 porządku obrad) w sprawie udzielenia Zbigniewowi Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Gruca – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 11 (do punktu 14 porządku obrad) w sprawie udzielenia Waldemarowi Gębuś - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Waldemarowi Gębuś – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 12 (do punktu 14 porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 13 (do punktu 15 porządku obrad) w sprawie odwołania ...................................... z funkcji członka Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odwołuje .............................................. z funkcji członka Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 14 (do punktu 15 porządku obrad) w sprawie powołania ...................................... w skład Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje .............................................. w skład Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 15 (do punktu 16 porządku obrad) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za lata obrotowe 2008 i 2009 oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z tym podmiotem. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za lata obrotowe 2008 i 2009 w osobie .................................... oraz upoważnia Zarząd do zawarcia umowy z tym podmiotem. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
