| Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2008 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że Sprawozdania Finansowe za rok obrotowy 2007, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 4 czerwca 2008 roku. Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 § 1 Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2007, na które składa się: •bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.571 tysięcy złotych ( słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych ), •rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący stratę netto w wysokości 50.155 tysięcy złotych ( słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych ), •zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 50.155 tysięcy złotych ( słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), •rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.453 tysięcy złotych ( słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych ), •zasady ( polityki ) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 § 1 Działając na podstawie art. 45 i art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu Eurofaktor S.A. z działalności Spółki w 2007 r." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER ….. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia pokryć stratę netto powstałą w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku w kwocie 50.155 tysięcy złotych ( słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych ) z zysków przyszłych okresów. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER…. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2007 § 1 Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2007, na które składa się : •skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.494 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych ), •skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący stratę netto w wysokości 49.806 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset sześć tysięcy złotych), •skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 48.906 tysięcy złotych ( słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy złotych ), •skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 325 tysięcy złotych ( słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych ), •zasady ( polityki ) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER…. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 § 1 Działając na podstawie art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu Eurofaktor S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 r." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER…… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Goliczowi, pełniącemu od dnia 07 listopada 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER…… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Bronisławowi Hermannowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 09 lutego 2007 roku funkcję Członka Zarządu, od dnia 09 lutego 2007 roku do dnia 07 listopada 2007 roku funkcję Prezesa Zarządu, a od dnia 07 listopada 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER…… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Mirosławowi Nowickiemu, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 09 lutego 2007 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER …. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tomaszewskiemu, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 09 lutego 2007 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER…… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Januszowi Zimochowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 07 listopada 2007 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej EUROFAKTOR S.A. w roku obrotowym 2007", które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, pełniącemu od dnia 19 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Srokoszowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Mieczysławowi Dura, pełniącemu od dnia 17 sierpnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Hajdarowicz, pełniącej od dnia 19 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Zofii Hajdarowicz, pełniącej od dnia 19 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Pytlowi, pełniącemu od dnia 19 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Henrykowi Hermannowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 19 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER…. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Henrykowi Kondzielnikowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 19 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER…. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Matusiakowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 19 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi S. Barczakowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 19 grudnia 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Wiesławowi Olesiowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 27 lipca 2007 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła …. osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. powołuje …………………. do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. powołuje …………………. do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dalszego istnienia EUROFAKTOR S.A. §1 Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor SA, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie i kontynuację działalności "EUROFAKTOR" S.A. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
