| Zarząd Firmy Handlowej JAGO S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 czerwca 2005 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym reprezentowany był cały kapitał zakładowy, wobec czego, zgodnie z art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych, Zgromadzenie podjęło następujące Uchwały: Uchwała nr 1/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 6. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Firmy Handlowej JAGO S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Przewodnicząca zarządziła głosowanie, po czym stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 2/06/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Firmy Handlowej "JAGO" S.A. za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. składającego się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.884.398,40 zł, 3. rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r., wykazującego zysk netto w wysokości 3.552.712,28 zł, 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3.601.587,55 zł 5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 82.947,56 zł, 6. dodatkowej informacji i objaśnień, zaopatrzonymi opinią biegłego rewidenta – HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie finansowe Spółki Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, po czym stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 3/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004, zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie Zarządu. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, po czym stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 4/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "JAGO" S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, po czym stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 5/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala niniejszym przeznaczenie zysku netto wypracowanego w okresie od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. i wynoszącego 3.552.712,28 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście złotych 28/100) na: a) pokrycie straty bilansowej z lat poprzednich – kwota 3.358.466,77 zł, (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) b) zwiększenie kapitału zapasowego – kwota 194.245,51 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, po czym stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 6/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Popowicz z wykonania obowiązków za rok 2004. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 7/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Tomeckiej z wykonania obowiązków za rok 2004. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 8/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Oskrobie z wykonania obowiązków za rok 2004. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 9/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Radwańskiemu z wykonania obowiązków za rok 2004. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 10/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Szarek z wykonania obowiązków za rok 2004. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 6.643.000 głosów ważnych wobec tego uchwała została przyjęta jednogłośnie, a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Zbigniew Szarek. Uchwała nr 11/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Mendel z wykonania obowiązków za rok 2004. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.410.900 głosów ważnych wobec tego uchwała została przyjęta jednogłośnie, a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Zbigniew Mendel. Uchwała nr 12/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Pani Marii Przybył z wykonania obowiązków za rok 2004. Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.453.000 głosów ważnych wobec tego uchwała została przyjęta jednogłośnie a w głosowaniu nie brała udziału akcjonariusz Maria Przybył. | |
