| Podstawa prawna: paragraf 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz. 1744 z 26.10.2005 r.) Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach, KRS nr 0000078120, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2008 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie: - Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, - Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007, - Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: •sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 •sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 •wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007 •sytuacji Spółki w roku 2007, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki • pracy Rady Nadzorczej 7.Podjęcie uchwał w sprawach: -zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, -zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, -pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007, -przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007, sytuacji Spółki w roku 2007 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej, -zbycia majątku Spółki, -udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok, -udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok. 8.Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 9.Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 10.Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16 do dnia 13 czerwca 2008 r. do godziny 16:00 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki , pokój nr 5 w dniach 18.06.2008 r. – 20.06.2008 r. w godz. 8:00 do 16:00 | |
