| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 34 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-08-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ELMONTWAR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty Uchwał na Nadzyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Elektromnontaż – Warszawa S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 września 2005 roku: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektromontaż – Warszawa S.A. w dniu 7 września 2005 roku Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż – Warszawa S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera ......................................................................... . Uchwała Nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż – Warszawa S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby : 1. - ....................................................... 2. - ....................................................... 3. - ....................................................... Uchwała Nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż – Warszawa S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia , zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym nr 153 z dnia 8 sierpnia 2005 roku pod pozycją 9372 . Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwał o odwołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Powzięcie uchwał o powołaniu nowego składu Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasad "Dobrych Praktyk Spółek Publicznych" 8. Powzięcie uchwały o powołaniu biegłego rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania i oszacowania szkód wyrządzonych przez akcjonariusza większościowego Mostostal Export S.A. firmie Elektromontaż – Warszawa S.A. i akcjonariuszom mniejszościowym. 9. Powzięcie uchwały o zobowiązaniu Zarządu spółki do podjęcia działań mających na celu nabycie akcji własnych spółki od akcjonariusza Mostostal Export S.A. celem zaspokojenia roszczeń spółki których nie można zaspokoić w inny sposób. 10. Zamknięcie obrad Uchwała Nr 4 W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając w oparciu o § 24 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana ....................................... z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Nr 5 W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając w oparciu o §23 ust. 1 statutu Spółki oraz art. 385 §1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana ...................................... do Rady Nadzorczej Spółki Uchwała Nr 6 W sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych Działając w oparciu o art.........ustawy z dnia 21.08.1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać biegłego rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania i oszacowania szkód wyrządzonych przez większościowego akcjonariusza Mostostal – Export S.A. Spółce. Uchwała Nr 7 W sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu nabycie akcji własnych Spółki. Działając w oparciu o art. 362 par.1 pkt 6 ksh uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia w terminie do ....................... działań mających na celu nabycie akcji własnych Spółki od akcjonariusza Mostostal – Export S.A. celem zaspokojenia roszczeń Spółki których nie można zaspokoić w inny sposób. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-26 | Ryszard Urban | Członek Zarządu | |||
| 2005-08-26 | Wojciech Kołakowski | Prokurent | |||
