| Zarząd Spółki NORTH COAST SPÓLKA AKCYJNA z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 240460 (Spółka), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 18 czerwca 2008 roku, na godzinę 13.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8 budynek A2 (Zgromadzenie). Porządek obrad przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2007. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2007. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2007. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za rok 2007. 11.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 14.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki. 16.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Zarządu Spółki. 17.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 18.Zamknięcie Zgromadzenia. Poniżej przedstawione są proponowane zmiany statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 2 Statutu Spółki: "Przedmiotem działalności Spółki jest: (1) sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD 51.41.Z; PKD 52.41.Z); (2) sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z; PKD 52.42.Z; PKD 52.43.Z); (3) sprzedaż hurtowa i detaliczna perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z; PKD 52.33.Z); (4) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z; PKD 52.44.Z); (5) sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z); (6) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 51.52.Z); (7) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8); (8) sprzedaż hurtowa żywności i napojów (PKD 51.3); (9) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2); (10) sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych (PKD 50.10.A); (11) sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (PKD 50.10.B); (12) sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (PKD 50.40.Z); (13) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z); (14) wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3); (15) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05)." Proponowana treść § 2 Statutu Spółki (dodano punktu 16-19): "Przedmiotem działalności Spółki jest: (1) sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD 51.41.Z; PKD 52.41.Z); (2) sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z; PKD 52.42.Z; PKD 52.43.Z); (3) sprzedaż hurtowa i detaliczna perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z; PKD 52.33.Z); (4) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z; PKD 52.44.Z); (5) sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z); (6) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 51.52.Z); (7) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8); (8) sprzedaż hurtowa żywności i napojów (PKD 51.3); (9) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2); (10) sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych (PKD 50.10.A); (11) sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (PKD 50.10.B); (12) sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (PKD 50.40.Z); (13) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z); (14) wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3); (15) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05); (16) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 2007 47.1); (17) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 2007 56.10); (18) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 2007 56.2); (19) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 2007 56.3)." Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, będą akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Spółki w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, w terminie do dnia 11 czerwca 2008 roku, do godziny 13 00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna komunikatu: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
