MNI - MNI S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2007 roku – porządek obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-05

Skrócona nazwa emitenta

MNI

Temat

MNI S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2007 roku – porządek obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901 informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007 roku (środa) o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Bolesława Prusa 2 w salach konferencyjnych Hotelu "Sheraton". Przewidywany porządek obrad obejmuje: I. Otwarcie obrad Zgromadzenia. II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. III. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. IV. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. V. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2006. VI. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok 2006. VII. Podjęcie uchwał w sprawie: 1. zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI S.A.za rok obrotowy 2006, 2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI S.A za rok 2006, 3. przeznaczenia zysku spółki MNI S.A za rok 2006. 4. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. VIII. Przyjęcie zmian zasad i wysokości wynagradzania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. IX. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 1 ust. 3 i § 11 ust. 1 Statutu Spółki. X. Rozpatrzenie stosowania przez Spółkę "Zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" oraz podjęcie uchwały w tej sprawie. XI. Wolne wnioski. XII. Zamknięcie obrad. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2007 roku: Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 k.s.h prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 20 czerwca 2007 roku złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawiej 8 w godzinach od 9.00 do 16.30 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Informacja dodatkowa dotycząca projektowanych zmian Statutu Spółki: Zgodnie z projektem uchwał objętych punktem IX porządku obrad Zgromadzenia, przewidując zmiany Statutu Spółki, poniżej powołane zostały jego dotychczasowe obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. § 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: Telekomunikacja (PKD 64.20)" Otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.Telekomunikacja (PKD 64.20), 2.Reklama (PKD 74.40.Z)" § 11 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się z 3 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenia" Otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie" Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest § 97 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005, Nr 209 poz.1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-05 Piotr Koenig Prezes Zarządu