| W nawiązaniu do Raportu UNI-EN 51/2005 z dnia 25 listopada 2005r. węgierska Spółka Akcyjna BorsodChem Rt. publikuje pełny tekst raportu w języku polskim: _________________________ Dnia 25 listopada 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BorsodChem Rt. przyjęło następujące uchwały: Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 21/2005 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało dra Gábora Molnára, reprezentującego VCP Industrie Beteiligungen AG, jako osobę uwierzytelniającą protokół Zgromadzenia. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 51 154 851 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 22/2005 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało pana László Hazafi, reprezentującego The Bank of New York, jako osobę uwierzytelniającą protokół Zgromadzenia. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 51 154 851 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 23/2005 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało pana Miklósa Hanti i pana Pétera Lengyel na członków komisji skrutacynej. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 51 154 851 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 24/2005 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji zwykłych emitowanych przez Spółkę. Akcje mogą być nabywane w ramach transakcji giełdowych, za środki stanowiące nadwyżkę w stosunku do kapitału zarejestrowanego, w okresie od 26 listopada 2005 r. do daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2007 r. (przy czym okres ten nie może w żadnym wypadku przekroczyć 18 miesięcy), w celu (i) utrzymania obecnej ceny akcji zwykłych Spółki, oraz (ii) wypełnienia zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego przyjętego przez Spółkę, na następujących warunkach: a. Łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych i będących w posiadaniu Spółki nie może w żadnym momencie przekroczyć 10% zarejestrowanego kapitału Spółki; b. Minimalna cena nabycia akcji własnych to 2000 HUF (dwa tysiące forintów), a maksymalna – 2800 HUF (dwa tysiące osiemset forintów); c. Spółka będzie postępować pod każdym względem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z postanowieniami węgierskiej Ustawy o Spółkach z 1997 r. nr CXLIV, dotyczącymi ochrony aktywów Spółki oraz warunków nabywania akcji własnych; ponadto Zarząd w pełni zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa i bezwzględnie obowiązujących regulacji dotyczących zapobiegania manipulacji na rynku przy nabywaniu i sprzedaży akcji własnych. Oprócz informacji, których przekazywanie jest wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa i regulacji, Zarząd przekaże Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki raport na temat transakcji przeprowadzonych na mocy niniejszego upoważnienia oraz na temat sposobu wykorzystania nabytych akcji własnych." Niniejsza uchwała została przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 51 154 851 (100%) głosów oddanych za uchwałą; 0 (0%) głosów oddanych przeciw uchwale; 0 (0%) głosów wstrzymujących się. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 25/2005 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru pana Timura Rahimkulova (imię matki: Salugina Galina; adres zamieszkania: 1023 Budapest, Felhévizi u. 24.) na członka Zarządu na okres od 25 listopada 2005 r. do 30 kwietnia 2008 r. Niniejsza uchwała została przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy następującym podziale głosów: 43 136 916 (84,33%) głosów oddanych za uchwałą; 391 705 (0,77%) głosów oddanych przeciw uchwale; 7 626 230 (14,91%) głosów wstrzymujących się. Załącznik do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 25/2005 Pan Timur Rahimkulov urodził się 19 stycznia 1977 r. w Moskwie. Jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Ekonomii i Nauk w Budapeszcie. Jest obywatelem rosyjskim z prawem stałego pobytu na Węgrzech. Na stałe zamieszkuje w Budapeszcie. Pan Timur Rahimkulov jest dyrektorem generalnym w spółce Kafijat Trading and Consulting Ltd., w której jest również udziałowcem mniejszościowym. Spółka Kafijat Trading and Consulting Ltd. jest udziałowcem większościowym General Banking and Trust Co. Ltd. Pan Rahimkulov posiada również za pośrednictwem innego podmiotu udziały w Firthlion Ltd., gdzie pełni także funkcję dyrektora. Firthlion Ltd. posiada ponad 10% akcji BorsodChem Ltd. Kazincbarcika, 25 listopada 2005 r. BorsodChem Rt. _________________________ Miklós Hanti Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich. | |
