KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr36/2007
Data sporządzenia: 2007-06-05
Skrócona nazwa emitenta
MULTIMEDIA POLSKA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. na dzień 27 czerwca 2007 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238931 ("Spółka"), zwołuje na dzień 27 czerwca 2007 r., na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Multimedia Polska S.A., które odbędzie się w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, XVI piętro, z następującym porządkiem obrad: I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . III. Sporządzenie listy obecności. IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. V. Wybór komisji skrutacyjnej. VI. Przyjęcie porządku obrad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. IX. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. X. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Multimedia Polska za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. XI. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2006. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. XIV. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007 roku, zobowiązani są do złożenia w Biurze Zarządu Spółki, które się mieści na XVI piętrze w budynku przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej w terminie do dnia 20 czerwca 2007 roku do godz.17.00. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Zarządu Multimedia Polska S.A., na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w Biurze Zarządu Multimedia Polska S.A. w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MULTIMEDIA POLSKA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-341Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tadeusza Wendy7/9
(ulica)(numer)
022 5538600022 5538603
(telefon)(fax)
[email protected]www.multimedia.pl
(e-mail)(www)
5861044881190007345
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-06-05Andrzej RogowskiPrezes Zarządu
2007-06-05Arkadiusz DorynekWiceprezes Zarządu