| Zarząd PRÓCHNIK S.A. podaje do wiadomości tresć uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2005 roku: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PRÓCHNIK" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Jurkiewicza.------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi podjęło następującą uchwałę: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej--------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: -------------------------------------------------------- 1. Pan Bogdan Rycharski.------------------------------------------------------------------------- 2. Pan Zdzisław Panek.---------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PRÓCHNIK" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "PRÓCHNIK" S.A. postawia przyjąć poniższy porządek obrad:-------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.---------- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2004 r.------------------------------------- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.-------------------- 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------- 11. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------------- UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uchwala, co następuje:---------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Próchnik" S.A. za rok obrotowy 2004 zawierające:----------------------------------------------------------------------------------------------- - wstęp, ------------------------------------------------------------------------------------------------- - bilans na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.269.400,70 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych siedemdziesiąt groszy), ------------------------------------------ - rachunek zysków i strat za rok obrotowym 2004, wykazujący stratę netto w wysokości 3.100.059,76 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),---------------------------------------------------------- - zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym 2004, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.100.059,76 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy), ------------- - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 208.937,29 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia dziewięć groszy), ------------------------------------------------------------------------------------ - noty objaśniające.----------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza "Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku.-------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:-------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia pokryć stratę netto "Próchnik" S.A. za 2004 rok w wysokości 3.100.059,76 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) z zysków przyszłych okresów.------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------ §1 Nie udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu – Pani Katarzynie Suszanowicz z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 30.03. 2004 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------ §1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 31.03.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------ §1 Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Rytlowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 05.04.2004 roku.--------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------ §1 Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.--------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------ §1 Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Fabisiakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.------------------------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------ §1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi ¬ygłowiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.------------------------------------------------------------------------------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------ §1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Niebrzydowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 30.09.2004 roku.--------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------ §1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Gansnerowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 30.09.2004 roku.------------------------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------ §1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 29.04.2004 roku.------------------------------------------------------------------------------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------ §1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Jurkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.12.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.------------------------------------------------------------------------------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------------------------------------------ §1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Majce z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.12.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.------------------------------------------------------------------------------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku. Na podstawie § 14 Statutu "Próchnik" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy "Próchnik" S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Żygłowicza.-------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku Na podstawie § 14 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------------- § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Jolantę Okońską-Kubica.---------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------- | |
