| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2005 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUSZWICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych na ZWZA ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 30 czerwca 2005r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 30 czerwca 2005 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 11.386.521 głosów (na ogólną liczbę 12.937.400), co stanowi 88% kapitału akcyjnego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A.: 1. Zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004. 2. Zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2004. 3. Podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2004. 4. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004. 5. Podjęło uchwały w sprawach: wprowadzenia w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Spółki, zmian w Statucie Spółki, wyboru pełnomocnika Spółki do zawierania umów z członkami Zarządu i reprezentowania Spółki w sporach z nimi, zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zapoznało się z oświadczeniem Spółki o przestzreganiu "Zasad Ładu Korporacyjnego". Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Podczas obrad WZA nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu. W załączeniu przesyłamy uchwały nr 01-11/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| uchwała nr 1.rtf | |||||||||||
| uchwała nr 2.rtf | |||||||||||
| uchwała nr 3.rtf | |||||||||||
| uchwała nr 4.rtf | |||||||||||
| uchwała nr 5.rtf | |||||||||||
| uchwała nr 6.rtf | |||||||||||
| uchwała nr 7.rtf | |||||||||||
| uchwała nr 8.rtf | |||||||||||
| uchwała nr 9.rtf | |||||||||||
| uchwała nr 10.rtf | |||||||||||
| uchwała nr 11.rtf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| KRUSZWICA | Spożywczy | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 88-150 | Kruszwica | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Niepodległo?ci | |||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 052 35 35 100 | 052 35 15 199 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.ztkruszwica.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 556-08-00-678 | 091279630 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-30 | Roman Rybacki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-06-30 | Andrzej Konefał | Członek Zarządu | |||
