| Zarząd Spółki LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000136824, w dniu 28.10.2002 roku, działając na podstawie art. 395 §1 i art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 Statutu Spółki zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 29.12. 2005 roku o godz. 11.00 w Częstochowie, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ul. Św. Kazimierza 2, w Częstochowie Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004/2005, b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004/2005, 6. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej dotyczących działalności za rok obrotowy 2004/2005. 7. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2004/2005, b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004/2005, c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004/2005, d. podziału zysku za rok 2004/2005, e. dalszego istnienia Spółki, f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004/2005, g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004/2005, 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Leasco S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentów w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. św. Kazimierza 2, 42-200 Częstochowa, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 22 grudnia 2005 roku i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwa można składać od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ulicy Św. Kazimierza 2 w Częstochowie w godzinach od 9.00 do 16.00, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Tam też udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bezpośrednio w sali obrad, dlatego też Zarząd zwraca się z prośbą o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem WZA celem załatwienia spraw organizacyjnych. Podstawa prawna: Z1RO CeTO par 28 ust.1 pkt 1 | |
