OPOCZNO - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Opoczno S.A. na dzień 29.06.2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-05

Skrócona nazwa emitenta

OPOCZNO

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Opoczno S.A. na dzień 29.06.2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2007 r. na godz. 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. w siedzibie Spółki – Opoczno, ul. Przemysłowa 5. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego i komisji skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z oceną Rady Nadzorczej tych sprawozdań. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPOCZNO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z oceną Rady Nadzorczej tych sprawozdań. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku 2006 wraz z opinią Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 10. Podjęcie uchwał(y) w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyniku wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej, w tym nieruchomości, których łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2007 r. do godz. 15.30 w siedzibie Spółki w Opocznie 26-300, przy ul. Przemysłowej 5 (biurowiec, pokój 52) i nieodebranie go przed terminem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPOCZNO S.A. w Opocznie, ul. Przemysłowa 5 (biurowiec, pokój 52) od dnia 26 czerwca 2007 r., w godz. 8.00-15.30. Ponadto, każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez podmioty uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Odpisy z rejestrów powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. W dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad w godz. 10.00-10.45, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPOCZNO SA

(pełna nazwa emitenta)

OPOCZNO Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-300 Opoczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 5

(ulica) (numer)

044 7548100 044 7553422

(telefon) (fax)

[email protected] www.opoczno.com

(e-mail) (www)

7680002466 000057075

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-05 Artur Kłoczko Prezes Zarządu