| RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2005 Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "PROSPER" SA w dniu 30 czerwca 2005 roku. Uchwała nr 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. - Komentarza Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania powyższego dokumentu zatwierdza : Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku – Komentarz Zarządu "PROSPER" S.A. na temat działalności gospodarczej oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku w formie przedłożonej przez Zarząd. Uchwała nr 2 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2004 wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania wyżej wymienionych dokumentów zatwierdza: sprawozdanie finansowe w formie przedłożonej przez Zarząd i zweryfikowane przez biegłych rewidentów obejmujące: • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, • bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 462.763 tys zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), • rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 20.909 tys zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych ), • zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 21.041 tys zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych), • rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1.313 tys zł (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy złotych), • dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 3 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu w osobie Tadeusza Wesołowskiego, z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 4 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu w osobie: Andrzeja Jaworowskiego, z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 5 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu w osobie Piotra Jędrzejaka z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 6 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie :Stanisława Rachelskiego, z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 7 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Ewy Wesołowskiej, z wykonania przez nią obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 8 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Małgorzaty Granieckiej z wykonania przez nią obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 9 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Zbigniewa-Lwa Starowicza z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 10 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie Mariusza Łukaszewicza z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 11 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 1 lit. b) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę netto Spółki, wskazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2004 roku w kwocie 20.909 tys zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych), z kapitału zapasowego. Uchwała nr 12 Działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: §1 Powołuje się Pana Tadeusza Wesołowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała nr 13 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "PROSPER" SA przyjmuje zasady ładu korporacyjnego w zakresie określonym w oświadczeniu Spółki "PROSPER" SA dotyczącym przestrzegania opisanych wyżej zasad. § 2 Traci moc oświadczenie Spółki "PROSPER" SA dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w brzmieniu określonym uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PROSPER" SA z dnia 26 czerwca 2003 roku. | |
