| Zarząd Swarzędz Meble S.A., zgodnie z § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., podaje do wiadomości, iż w dniu 28 grudnia 2006 r., o godz. 11.00, w siedzibie Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 16, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad : 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów subskrypcyjnych Emisji B. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze IX Emisji Akcji z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w treści Statutu Spółki. 9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Swarzędz Meble SA, stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości dotychczasową i projektowaną treść zmiany Statutu Spółki: § 9 ust. 1 - aktualne brzmienie: "1. Kapitał zakładowy wynosi 33.290.657,50 zł (trzydzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 66.581.315 (sześćdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda." § 9 ust. 1 - proponowane brzmienie, uwzględniające rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze VII Emisji Akcji, przeprowadzonej w trybie Publicznej Oferty w dniach 8-10 listopada 2006 r." "1. Kapitał zakładowy wynosi 53.290.986,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 106.581.972 (sto sześć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda." Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożenia akcji do depozytu, uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, należy złożyć w siedzibie Spółki w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14 ( tel./fax 061 817-23-60, fax 061 817-29-03 ), w godzinach od 9.oo do 16.oo, do dnia 20 grudnia 2006 r. Jednocześnie Zarząd Swarzędz Meble S.A. informuje, iż intencją Spółki jest, aby IX emisja akcji była przeznaczona dla byłych Obligatariuszy Spółki ( Obligatariuszy I Emisji Obligacji ), którzy w sposób znaczący dla sprawnego funkcjonowania Spółki, w kilkumiesięcznym okresie poprzedzającym VII Emisję Akcji, przyczynili się do jej dofinansowania, umożliwiając tym samym kontynuowanie budowy własnej sieci sprzedaży i utrzymania płynności finansowej na bezpiecznym poziomie, bez konieczności odstąpienia przez nią od realizacji priorytetowych celów związancyh z działalnością inwestycyjną. | |
