| Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 16 czerwca 2009 roku : UCHWAŁA NR 1/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia niniejszym powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Turowicza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponowany przez Zarząd w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h., art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu Spółki, § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło: 1. Sprawozdanie finansowe Spółki HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r., na które składają się: i. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ii. bilans na 31 grudnia 2008r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 411.277.367,26 zł (czterysta jedenaście milinów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 26/100), iii. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.158.234,79 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 79/100), iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 98.609.874,53 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 53/100), v. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.573.428,24 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 24/100), vi. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r.; 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.; 3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r. i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta; 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki w tym roku obrotowym. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd: i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r., ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu Spółki, § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r., na które składają się: i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ii. bilans na 31 grudnia 2008r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 273.338.000 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych), iii. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.083.000 zł (pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 102.532.000 zł (sto dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), v. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.596.000 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), vi. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r.; 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.; 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r. i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta; 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki w tym roku obrotowym. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd: i. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r., ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: podziału zysku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. i opinię Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przekazać zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. w wysokości 1.158.234,79 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 79/100) – zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej – na kapitał rezerwowy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Flakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Markowi Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano "0" głosów przy 30.420.888 głosów "przeciw" oraz "0" głosów "wstrzymujących się" wobec tego Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Panu Markowi Rudzińskiemu. UCHWAŁA NR 10/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Waldemarowi Falencie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Małgorzacie Głąbickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Dziewie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Jajudze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Ryszardowi Strużakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 18/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: potwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, potwierdza wybór Roberta Kwiatkowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 19/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie §38 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczę członków Rady Nadzorczej na sześciu członków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 20/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 385 § 1 i §2 K.s.h. oraz §38 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pawła Filipiaka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust.2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
