| Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi KRS – 0000119782 na podstawie art. 231 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24.06.06 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz.10 w Tucholi, Dom Rzemiosła, ul. Sępoleńska 22 Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i wniosków 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005 r. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 r. i oceny sytuacji Spółki 6. Podjęcie uchwał o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej "HYDROTOR" za 2005 r. 8. Wybory Zarządu 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2005 r. 10. Zamknięcie Zgromadzenia Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, lub którzy w powyższym terminie złożyli w spółce świadectwo depozytowe i nie odbiorą go przed ukończeniem walnego zgromadzenia. | |
