| SAGITTARIUS - STRZELEC S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie par. 39 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie przekazywania informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 grudnia 2006 roku : Uchwała nr 1 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie). "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje Adama Brodowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 2 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (odwołanie). "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje Karola Węglarzy z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 3 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (odwołanie). "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje Bogdana Grzegorza Waśniewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 4 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (powołanie). "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie par. 12 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Michała Otto na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 5 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (powołanie). "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie par. 12 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Rodryga Łoboddę na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 6 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (powołanie). "1. Nadzyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "SAGITTARIUS - STRZELEC" S. A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie par. 12 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Jarosława Kopyta na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 7 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powołanie) "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "SAGITTARIUS - STRZELEC" S. A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie par. 12 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Jerzego Bartosiewicza na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia." Uchwała nr 8 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powołanie). "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie par. 12 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Grzegorza Leszczyńskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 9 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą : "SAGITTARIUS - STRZELEC" Spółka Akcyjna w Krakowie zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 08 grudnia 2006 roku, o godz. 16.00" Jednocześnie informujemy, iż Walne Zgromadzenie postanowiło o zmianie porządku obrad w ten sposób, że pkt 4 porządku obrad otrzymał brzmienie : "4. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zmian w składzie Rady Nadzorczej, b) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii "I", z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy w całości, c) zmiany Statutu Spółki, d) ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A,B,C,D,E,F,G,I oraz praw do akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. e) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki." Pan Michał Otto jest Prezesem Zarządu FinCo Group S.A z siedzibą w Warszawie. Pan Rodryg Łobodda jest pracownikiem FinCo Group S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Jarosław Kopyt jest Wiceprezesem Zarządu FinCo Group S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Jerzy Bartosiewicz jest członkiem Zarządu 4Fin Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie. Pan Grzegorz Leszczyński jest Prezesem Zarządu Biura Maklerskiego IDM w Warszawie. | |
