| Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30 informuje: W dniu 23 maja 2006 r. Zarząd Spółki, na posiedzeniu protokołowanym przez Marka Bartnickiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię przy ulicy Gałczyńskiego 4, działając w oparciu o Art. 446 § 1, w związku z Art. 444 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ze znakiem 1, ust. 1-3 Statutu Spółki, a także mając na uwadze uchwałę nr 466 Rady Nadzorczej "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z dnia 17 maja 2006 r., w sprawie udzielenia zgody na dokonanie przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w ramach upoważnienia Zarządu, określonego w § 7 ze znakiem 1 Statutu Spółki, w drodze publicznej emisji nowych akcji serii F z prawem poboru, Zarząd Spółki podjął uchwałę Nr 79/V/2006r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w drodze publicznej emisji nowych akcji serii F z prawem poboru. Zgodnie z uchwałą, przyjętą jednomyślnie w głosowaniu jawnym, uchwalono co następuje: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą, niż 27.877.500,00 zł ( dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych ), do kwoty nie większej, niż 83.473.936,00 zł ( osiemdziesiąt trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych ). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze publicznej emisji akcji, skierowanej do akcjonariuszy Spółki ( subskrypcja zamknięta ), obejmującej nie więcej, niż 7.965.000 ( siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 3,50 zł ( trzy złote pięćdziesiąt groszy ) każda. 3. Akcje nowej emisji oznaczone będą jako akcje serii F i zostaną wydane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej za rok obrotowy 2006, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku. 5. Dniem prawa poboru akcji serii F będzie 23 ( dwudziesty trzeci ) czerwca 2006 roku. 6 . W odrębnej uchwale Zarząd Spółki określi: 1) cenę emisyjną akcji serii F, 2) minimalną i maksymalną liczbę oferowanych akcji serii F, z zastrzeżeniem, że liczba oraz cena emisyjna oferowanych akcji serii F zostanie ustalona przed otwarciem subskrypcji, oraz, że liczba minimalna i maksymalna oferowanych akcji mieścić się będzie w granicach ustalonych w ust. 1 niniejszej uchwały, 3) termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F, 4) zasady dystrybucji akcji serii F, w tym zasady przydziału akcji serii F, które nie zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w ramach wykonania prawa poboru. | |
