| Zarząd Fortum Wrocław Spółka Akcyjna informuje, że zwołuje na wniosek akcjonariusza Fortum Heat Polska Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 marca 2006 roku o godz. 13.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zniesienie dematerializacji akcji Spółki (tj. przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu). 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Fortum Wrocław S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych, prawo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje: - właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, - właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami prawa regulującymi rynek kapitałowy w Polsce. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, w pokoju 323 (III piętro), od dnia 23 lutego 2006 r. do dnia 2 marca 2006 r., w dni powszednie, w godz. 08.00 – 17.00. Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępnione w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, w pokoju 323 (III piętro), od dnia 2 marca 2006 r., w dni powszednie, w godz. 08.00 – 17.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki ul. Walońska 3-5 we Wrocławiu, w pokoju 323 (III piętro) 7, 8, 9 marca 2006 r., w godz. 08.00 – 17.00. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opłacone należną opłatą skarbową. Osoby, uczestniczące w Zgromadzeniu, reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych, powinny przedłożyć odpis z odpowiedniego rejestru. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby wymienione w rejestrze. Pełnomocnictwa i wyciągi z odpowiednich rejestrów osób zagranicznych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad od godz. 11.00. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie o NWZ ukaże się w numerze 34 z dniem 16 lutego 2006 roku. | |
